经纬纺织机械股份有限公司第九届 理事会2022年第五次临时会议决议 公告
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证券字符串:000666 证券简称:经纬纺机 核定号码:2022-22
经纬纺织机械股权有限母公司第九届
副董事长会2022年第五次临时决议决议
核定
本母公司及副董事长会同一天保证信息引述的素材真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大写明。
经纬纺织机械股权有限母公司(下称“母公司”或“本母公司”)于2022年4月底28日以电子邮件方式将收到副董事长会决议告知,并于2022年5月底5日在北京市经济技术开发区楚雄中路8号本母公司决议室以通讯方式将召开第九届副董事长会2022年第五次临时决议。决议由副董事长长杨旭东并邀。决议应到副董事长6名,实际参加的副董事长6名,母公司监事及高级管理人员列席了决议。决议召开符合《母公法》《母公司章程》的规定,经过充分讨论,议案通过了如下决议:
一、审议通过关于拉票副董事长的决议。该决议尚需提交母公司股东会审议。
根据中国恒天集团有限母公司提名,经母公司副董事长会权责提名及薪资委员会初审任职身份,副董事长会允诺杜军涛为母公司副董事长候选人,职务自股东会通过之日起至第九届副董事长会职务届满时止。
(议案结果:6票允诺、0票反对、0票弃权)
具体劝听闻母公司于同日引述在巨潮资料中心的《关于拉票副董事长的核定》(核定号码:2022-23)。
二、报备文件
第九届副董事长会2022年第五次临时决议决议。
特此核定。
经纬纺织机械股权有限母公司
副董事长会
2022年5月底6日
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