烟台泰和新材料股份有限公司 2021年度持股大会决议公告

4,502股为可有，向全体入股每10股派找到金红利累计5元（另有税），共约派找到金红利342,197,251.00元（另有税），本次利润分配不送红股，也不来进行外汇公积金转增股份。本次利润分配全面实施后，未有分配利润余额1,034,113,428.90元、外汇公积余额1,015,545,748.78元，留待以后分配。

如在全面实施权益分派控股登记日在此之前日本公司总股份时有发生改变，拟维给与分配总额不变，除此以外调整每股分配比例，并将原则上应于。

一致通过可能为：问到同意268,356,006股，占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的98.4110%；谴责55,000股，占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的0.0202%；这两项4,278,040股（其中，因未有选举配置档案这两项4,209,328股），占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的1.5688%。一致通过结果为“通过”。

中小入股一致通过可能：问到同意8,547,294股，占多数与会代表中小入股所给与适当垄断性的66.3593%；谴责55,000股，占多数与会代表中小入股所给与适当垄断性的0.4270%；这两项4,278,040股（其中，因未有选举配置档案这两项4,209,328股），占多数与会代表中小入股所给与适当垄断性的33.2137%。

5、2021本年调查报告及其摘要

一致通过可能为：问到同意268,299,306股，占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的98.3902%；谴责111,700股，占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的0.0410%；这两项4,278,040股（其中，因未有选举配置档案这两项4,209,328股），占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的1.5688%。一致通过结果为“通过”。

6、关于续聘会计杰尼斯事务所的修正案

问到同意日本公司续聘信永中和会计杰尼斯事务所（特殊基本上合伙人）为日本公司2022本年核算独立机构，聘期一年，核算费用为累计70万元。

一致通过可能为：问到同意268,299,306股，占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的98.3902%；谴责115,000股，占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的0.0422%；这两项4,274,740股（其中，因未有选举配置档案这两项4,209,328股），占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的1.5676%。一致通过结果为“通过”。

中小入股一致通过可能：问到同意8,490,594股，占多数与会代表中小入股所给与适当垄断性的65.9191%；谴责115,000股，占多数与会代表中小入股所给与适当垄断性的0.8928%；这两项4,274,740股（其中，因未有选举配置档案这两项4,209,328股），占多数与会代表中小入股所给与适当垄断性的33.1881%。

7、关于批准2022本年日常相关联买入的修正案

问到同意2022本年日本公司（另有全资子日本公司）与相关联方万华化学集团控股有限日本公司（另有全资子日本公司）来进行购买原材、油剂及蒸汽等、租赁其管廊等事项买入，相关联买入预料手续费为累计37,235万元。

针对本项修正案，相关联入股营口曾与证券市场全资集团有限日本公司、营口国盛证券市场全资有限日本公司来进行了忽视，其所给与控股使用量140,242,714股不每项与会代表所有入股所给与适当垄断性控股半数，非相关联入股45人对本修正案来进行了一致通过，推选有垄断性的控股132,446,332股。

一致通过可能为：问到同意128,056,592股，占多数与会代表所有非相关联入股所给与适当垄断性的96.6856%；谴责115,000股，占多数与会代表所有非相关联入股所给与适当垄断性的0.0868%；这两项4,274,740股（其中，因未有选举配置档案这两项4,209,328股），占多数与会代表所有非相关联入股所给与适当垄断性的3.2275%。一致通过结果为“通过”。

中小入股一致通过可能：问到同意8,490,594股，占多数与会代表中小入股所给与适当垄断性的65.9191%；谴责115,000股，占多数与会代表中小入股所给与适当垄断性的0.8928%；这两项4,274,740股（其中，因未有选举配置档案这两项4,209,328股），占多数与会代表中小入股所给与适当垄断性的33.1881%。

8、关于再核定对各子日本公司赎回额度的修正案

为考虑到各全资子日本公司经营转型需要，日本公司（另有全资子日本公司）拟按照给与股比例为全资子日本公司陕西宁东崇义新材有限日本公司、陕西崇义芳纶纤维有限责任日本公司、陕西戈拉龙是种先进工业用技术有限日本公司、营口纽士约达氨纶有限日本公司、营口崇义新材销售有限日本公司、营口民士约达特种纸业控股有限日本公司向银行提出申请贷款及先导授信事项包括赎回，累计高约达额度不超过累计33.41亿元。

一致通过可能为：问到同意268,269,106股，占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的98.3791%；谴责145,200股，占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的0.0532%；这两项4,274,740股（其中，因未有选举配置档案这两项4,209,328股），占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的1.5676%。该修正案以都有一致通过模式用上出，一致通过结果为“通过”。

9、关于更改《日本公司章程》的修正案

一致通过可能为：问到同意265,314,917股，占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的97.2958%；谴责3,099,389股，占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的1.1366%；这两项4,274,740股（其中，因未有选举配置档案这两项4,209,328股），占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的1.5676%。该修正案以都有一致通过模式用上出，一致通过结果为“通过”。

10、关于更改《入股大会条文》的修正案

一致通过可能为：问到同意268,299,306股，占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的98.3902%；谴责115,000股，占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的0.0422%；这两项4,274,740股（其中，因未有选举配置档案这两项4,209,328股），占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的1.5676%。一致通过结果为“通过”。

11、关于更改《公司常务樊事会条文》的修正案

一致通过可能为：问到同意268,299,306股，占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的98.3902%；谴责115,000股，占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的0.0422%；这两项4,274,740股（其中，因未有选举配置档案这两项4,209,328股），占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的1.5676%。一致通过结果为“通过”。

12、关于表决《职员购房借款行政必要》的修正案

一致通过可能为：问到同意267,232,378股，占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的97.9989%；谴责1,181,928股，占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的0.4334%；这两项4,274,740股（其中，因未有选举配置档案这两项4,209,328股），占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的1.5676%。一致通过结果为“通过”。

13、职业经理人薪酬行政暨超额利润提成激励准予（2022年修订稿）

一致通过可能为：问到同意268,283,806股，占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的98.3845%；谴责130,500股，占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的0.0479%；这两项4,274,740股（其中，因未有选举配置档案这两项4,209,328股），占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的1.5676%。一致通过结果为“通过”。

中小入股一致通过可能：问到同意8,475,094股，占多数与会代表中小入股所给与适当垄断性的65.7987%；谴责130,500股，占多数与会代表中小入股所给与适当垄断性的1.0132%；这两项4,274,740股（其中，因未有选举配置档案这两项4,209,328股），占多数与会代表中小入股所给与适当垄断性的33.1881%。

14、关于调整日本公司非出版证券A股证券方案的修正案

针对本项修正案，相关联入股营口曾与证券市场全资集团有限日本公司、营口国盛证券市场全资有限日本公司来进行了忽视，其所给与控股使用量140,242,714股不每项与会代表所有入股所给与适当垄断性控股半数，非相关联入股45人对本修正案来进行了一致通过，推选有垄断性的控股132,446,332股。

一致通过可能为：问到同意127,689,492股，占多数与会代表所有非相关联入股所给与适当垄断性的96.4085%；谴责548,100股，占多数与会代表所有非相关联入股所给与适当垄断性的0.4138%；这两项4,208,740股（其中，因未有选举配置档案这两项4,204,228股），占多数与会代表所有非相关联入股所给与适当垄断性的3.1777%。该修正案以都有一致通过模式用上出，一致通过结果为“通过”。

中小入股一致通过可能：问到同意8,123,494股，占多数与会代表中小入股所给与适当垄断性的63.0690%；谴责548,100股，占多数与会代表中小入股所给与适当垄断性的4.2553%；这两项4,208,740股（其中，因未有选举配置档案这两项4,204,228股），占多数与会代表中小入股所给与适当垄断性的32.6757%。

15、关于修订非出版证券 A 股证券应急的修正案

针对本项修正案，相关联入股营口曾与证券市场全资集团有限日本公司、营口国盛证券市场全资有限日本公司来进行了忽视，其所给与控股使用量140,242,714股不每项与会代表所有入股所给与适当垄断性控股半数，非相关联入股45人对本修正案来进行了一致通过，推选有垄断性的控股132,446,332股。

一致通过可能为：问到同意127,689,492股，占多数与会代表所有非相关联入股所给与适当垄断性的96.4085%；谴责548,100股，占多数与会代表所有非相关联入股所给与适当垄断性的0.4138%；这两项4,208,740股（其中，因未有选举配置档案这两项4,204,228股），占多数与会代表所有非相关联入股所给与适当垄断性的3.1777%。该修正案以都有一致通过模式用上出，一致通过结果为“通过”。

中小入股一致通过可能：问到同意8,123,494股，占多数与会代表中小入股所给与适当垄断性的63.0690%；谴责548,100股，占多数与会代表中小入股所给与适当垄断性的4.2553%；这两项4,208,740股（其中，因未有选举配置档案这两项4,204,228股），占多数与会代表中小入股所给与适当垄断性的32.6757%。

16、关于调整须经日本公司入股大会认可公司常务樊事会全权办理非出版证券证券有关事项的提案

一致通过可能为：问到同意267,932,206股，占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的98.2556%；谴责548,100股，占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的0.2010%；这两项4,208,740股（其中，因未有选举配置档案这两项4,204,228股），占多数与会代表所有入股所给与适当垄断性的1.5434%。该修正案以都有一致通过模式用上出，一致通过结果为“通过”。

日本公司脱离常务樊事向大会用上了2021本年复职调查报告。

以上修正案的以下内容可参见2022年4月底11日和2022年4月底20日的《华南地区证券报》、《厦门证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）。

三、大律师需有的法律条文赞同：

本次入股大会由河南荆楚（营口）大律师杰尼斯事务所大律师刘雅勤、张雨薇彩排开端，并需有了《法律条文摘要》，认为日本公司本次入股大会的召集、召集及一致通过流程均具备涉及法律条文、法规和《日本公司章程》的明定。本次入股大会总干事的身份以及出席开会入股大会人员的身份实质上适当，本次入股大会的一致通过结果实质上适当。《河南荆楚（营口）大律师杰尼斯事务所关于营口崇义新材材控股有限日本公司2021本年入股大会的法律条文摘要》参见2022年5月底6日的《华南地区证券报》、《厦门证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）。

四、备查档案：

1、经与会代表常务樊事撕毁认定的入股大会一致通过。

2、河南荆楚（营口）大律师杰尼斯事务所大律师对本次入股大会需有的《法律条文摘要》。

在此之前日应于。

营口崇义新材材控股有限日本公司

樊 事 会

2022年5月底6日

证券文档：002254 证券亦称：崇义新材 应于号码：2022-035

营口崇义新材材控股有限日本公司

关于日本公司2021本年非出版证券证券涉及方需有要求的应于

本日本公司及公司常务樊事会全体人员助证接收者透露的内容可现实、恰当、零碎，不会虚假所述、确实陈述或多方面遗漏。

营口崇义新材材控股有限日本公司（不限亦称“日本公司”）收到华南地区证券监督行政委员会（不限亦称“中华人民共和国财政部”）需有的《中华人民共和国财政部行政许可项目审核一次该系统赞同通知书》（220502号），根据该系统赞同的要求，日本公司入股营口曾与证券市场全资集团有限日本公司（不限亦称“曾与证券市场”）、营口国盛证券市场全资有限日本公司（不限亦称“国盛证券市场”）及营口裕泰证券市场控股有限日本公司（不限亦称“裕泰证券市场”）就日本公司2021本年非出版证券A股证券涉及事项分别需有了要求函，现将也就是说可能应于如下：

一、曾与证券市场需有的《关于新股银行贷款来源及控股拉出的要求函》，认定从结算基准日在此之前六个月底至本次出版未有完成后六个月底内不发挥用上用减给与方案，以下内容可如下：

“1.本日本公司积极参与新股非出版证券证券的银行贷款来源为自有银行贷款和/或自筹银行贷款， 不发挥用上用对外募集、代给与、结构化为了让，不发挥用上用反之亦然或间接使用提出豁免及其相关联方银行贷款用于新股的处理方式，不发挥用上用由提出豁免或商业利益涉及方包括公司财务资助或担保等处理方式。

2.本日本公司及本日本公司管控的相关联方从未有向任何出版单纯显然过任何助底助盈利或政府会助底助盈利要求，从未有以任何模式向任何出版单纯包括公司财务资助或担保。

3.本日本公司及本日本公司管控的相关联方郑重要求：不以任何模式泄露询价和结算接收者；不以任何模式操纵出版结算；不劝诱网下证券市场者抬高报价，不阻碍网下证券市场者正常报价和申购；不以包括透支、回扣或者中华人民共和国财政部断定的其他不不顾一切手段诱使他人申购证券；不以代给与、信托给与股等模式谋取不不顾一切商业利益或向其他涉及商业利益融为一体运输商业利益；不反之亦然或通过其商业利益涉及斜向积极参与新股的证券市场者包括公司财务资助或者担保；不以自有银行贷款或者政府会通过自有银行贷款积极参与网下新股；不与网下证券市场者互相串通，协商报价和新股；不扣除网下证券市场者回扣或其他涉及商业利益。

4.本日本公司通过本次非出版证券夺得的崇义新材证券自本次非出版证券中止都未三十六个月底内不买断，如果中华人民共和国财政部及/或深圳证券买入所（不限亦称“本公司”）对于上述控股拉出期为了让有不问到同赞同，本日本公司问到同意按照中华人民共和国财政部及/或本公司的赞同对上述控股拉出期来进行修订并予监督。本日本公司及本日本公司管控的相关联方因日本公司送红股、外汇公积转增股份、公司股票等夺得的控股，亦遵照上述拉出期来进行拉出。

5.自本次非出版证券公司常务樊事会一致通过日（即2021年10月底22日）在此之前六个月底至本要求函需有之日，本日本公司及本日本公司管控的相关联方不发挥用上用减给与日本公司控股的可能；

6.自本要求函需有之日至本次非出版证券未有完成后六个月底内，本日本公司及本日本公司管控的相关联方不能减给与日本公司控股，亦无减给与方案；

7.若上述要求与证券监管独立机构的简介监管政策不完全具备，本日本公司将根据涉及证券监管独立机构的监管政策来进行除此以外调整。上述要求月内终止后，涉及控股的买断或贵金属将按照中华人民共和国财政部及本公司的有关明定监督。

8.本要求为必定代管要求，自本要求进行谈判都未，对本日本公司及本日本公司管控的相关联方较强拘束力；若本日本公司及本日本公司管控的相关联方妨碍上述要求时有发生减给与可能，则减给与扣除全部盈利归崇义新材所有，同时，本日本公司及本日本公司也就是说管控的相关联方将应分担由此产生的法律条文责任；

9.本要求内容可系本日本公司现实意思问到，否则，本日本公司希望分担由此所致的除此以外法律条文责任。”

二、国盛证券市场及裕泰证券市场需有的《关于特定期间不发挥用上用减给与可能或减给与方案的要求函》，认定从结算基准日在此之前六个月底至本次出版未有完成后六个月底内不发挥用上用减给与方案，以下内容可如下：

“1.自本次非出版证券公司常务樊事会一致通过日（即2021年10月底22日）在此之前六个月底至本要求函需有之日，本日本公司不发挥用上用减给与日本公司控股的可能；

2.自本要求函需有之日至本次非出版证券未有完成后六个月底内，本日本公司不能减给与日本公司控股，亦无减给与方案；

3.若上述要求与证券监管独立机构的简介监管政策不完全具备，本日本公司将根据涉及证券监管独立机构的监管政策来进行除此以外调整。上述要求月内终止后，涉及控股的买断或贵金属将按照中华人民共和国财政部及本公司的有关明定监督。

4.本要求为必定代管要求，自本要求进行谈判都未，对本日本公司较强拘束力；若本日本公司妨碍上述要求时有发生减给与可能，则减给与扣除全部盈利归崇义新材所有，同时，本日本公司将应分担由此产生的法律条文责任；

5.本要求内容可系本日本公司现实意思问到，否则，本日本公司希望分担由此所致的除此以外法律条文责任。”

在此之前日应于。

营口崇义新材材控股有限日本公司公司常务樊事会

2022年5月底6日

。

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